69-летняя жительница Израиля Эстер Фриман подозревается в спонсорстве терроризма. Ранее она пополнила список миллионеров своей страны благодаря биткоину.
Израильтянка разбогатела на биткоинах. Фото: BB.lv
Об этом сказано в материале сайта Ynet.
Известно, что еще восемь лет назад Фриман, прислушавшись к совету родственников, инвестировала 10 тысяч шекелей (что равно 316.4 тысяч долларов) в самую популярную криптовалюту. С того времени ее активы постоянно дорожали и достигли цены 1 миллиона шекелей (316 тысяч долларов). И вот в июне женщина решила, что пора снять эти деньги, так как хотела помочь одному из своих детей в покупке квартиры. В ответ на такую просьбу ей отказали в банке Hapoalim, поскольку посчитали, что пенсионерка могла отмыть эти средства или иметь отношение к финансированию террористов.
«Я решила попробовать после того, как услышала советы от моего сына и племянников, людей молодого возраста. Об этой отрасли мне мало что известно, впрочем, как другому обычному гражданину. И я даже подумать не могла, что 10 тысяч шекелей могут стать почти миллионом», — рассказала Эстер Фриман.
Воспользовавшись помощью адвокатов, гражданка Израиля обратилась в окружной суд Израиля и потребовала, чтобы заработанные на инвестициях в криптовалюте деньги были ей возвращены. Но в банке заявили, что покупка биткоинов женщиной была осуществлена за наличные средства, из-за чего узнать, каким образом они перемещались, нереально. К тому же, в финансовом учреждении посчитали, что перевод биткоинов с одного кошелька на другой осуществлялся несколько раз без предоставления причин таких операций. Поэтому в банке потребовали доказать законность транзакций соответствующими документами.
Сотрудники Hapoalim отправили Эстер Фриман письмо, в котором сказано, что виртуальные валюты могут быть переданы бесконтрольно и на анонимных основаниях. К тому же, в этом процессе могут быть задействованы финансовые организации, причастные к отмыванию денег и финансированию терроризма.
Такой ответ не удовлетворил женщину. Она пояснила, что материально хорошо обеспечена и все свои деньги хранит исключительно в этом банке. Также Фриман опровергла обвинения в участии в бизнес-деятельности или отмывании капитала. У всех ее четверых детей также есть счета в Hapoalim. В тексте иска сказано, что пенсионерка готова предоставить подтверждение всех источников своих инвестиций. Свои токены Фриман хранила на разных кошельках и не причастна к каким-то транзакциям. К тому же, еще летом женщина совершила конвертацию биткоинов в фиатную валюту, для чего она воспользовалась услугами компании Beats of Gold.
«Эксперт Нево Лапидот предоставил свое мнение, которое одобрили в банке. Там сказано, что все стороны, которые осуществили сделку, известны. Поэтому вероятность того, что Эстер отмывала деньги, равна нулю. Наличные средства – это законное средство осуществления платежа, которое не запрещает законодательство», — говорят адвокаты.
Более того, в иске упоминается постановление нескольких инстанций, включая Верховный суд, что, если владелец счета использует криптовалюту, это не повод для отказа в предоставлении банковских услуг. К тому же, автор иска 40 лет пользовался счетами в банке и никогда не нарушал закон.
Ранее мы сообщали, что НБУ уже три месяца не одобряет карты для криптовалют.
Еще вам может быть интересно, что Forbes составил рейтинг самых богатых владельцев биткоинов.
Также рекомендуем узнать, что Visa выпустит кредитку с кэшбеком в биткоинах.
Топ новости
