Мешканку Ізраїлю, яка розбагатіла на біткоїнах, запідозрили у тероризмі

69-річна мешканка Ізраїлю Естер Фріман підозрюється у спонсорстві тероризму. Раніше вона поповнила список мільйонерів своєї країни завдяки біткоїну.

Про це сказано у матеріалі сайту Ynet.

Відомо, що ще вісім років тому Фріман, прислухавшись до поради родичів, інвестувала 10 тисяч шекелів (що дорівнює 316.4 тисяч доларів) у найпопулярнішу криптовалюту. З того часу її активи постійно дорожчали та досягли ціни 1 мільйона шекелів (316 тисяч доларів). І ось у червні жінка вирішила, що настав час зняти ці гроші, бо хотіла допомогти одному зі своїх дітей у купівлі квартири. У відповідь на таке прохання їй відмовили в банку Hapoalim, оскільки вважали, що пенсіонерка могла відмити ці кошти чи мати відношення до фінансування терористів.

«Я вирішила спробувати після того, як почула поради від мого сина та племінників, людей молодого віку. Про цю галузь мені мало що відомо, втім як іншому звичайному громадянину. І я навіть не могла подумати, що 10 тисяч шекелів можуть стати майже мільйоном», — розповіла журналістам Естер Фріман.

Скориставшись допомогою адвокатів, громадянка Ізраїлю звернулася до окружного суду Ізраїлю та зажадала, щоб зароблені на інвестиціях у криптовалюті гроші їй повернули. Але в банку заявили, що купівля біткоїнів жінкою була здійснена за готівку, через що дізнатися, як вони переміщалися, нереально. Разом з цим у фінансовій установі вважали, що переведення біткоїнів з одного гаманця на інший здійснювалося кілька разів без надання причин таких операцій. Тому у банку вимагали довести законність транзакцій відповідними документами.

Співробітники Hapoalim відправили Естер Фріман листа, в якому сказано, що віртуальні валюти можуть бути передані безконтрольно і на анонімних підставах. До того ж у цьому процесі можуть бути залучені фінансові організації, причетні до відмивання грошей та фінансування тероризму.

Така відповідь не задовольнила жінку. Вона пояснила, що матеріально добре забезпечена та всі свої гроші зберігає виключно у цьому банку. Також Фріман спростувала звинувачення в участі у бізнес-діяльності чи відмиванні капіталу. Усі її четверо дітей також мають рахунки в Hapoalim. У тексті позову йдеться, що пенсіонерка готова надати підтвердження всіх джерел своїх інвестицій. Свої токени Фріман зберігала на різних гаманцях і не причетна до транзакцій. До того ж ще влітку жінка зробила конвертацію біткоїнів у фіатну валюту, для цього вона скористалася послугами компанії Beats of Gold.

«Експерт Нево Лапідот надав свою думку, яку схвалили у банку. Там сказано, що всі сторони, які причетні до договору, відомі. Тому ймовірність того, що Естер відмивала гроші, дорівнює нулю. Готівка – це законний засіб здійснення платежу, який не забороняє законодавство», - кажуть адвокати.

Окрім того, у позові згадується постанова відразу кількох інстанцій, включаючи Верховний суд, що якщо власник рахунку використовує криптовалюту, це не привід для відмови у наданні банківських послуг. До того ж автор позову 40 років користувався рахунками в банку і ніколи не порушував закон.