Компанія The Finiko опинилася за крок від краху. Прокуратура міста Алмати порушила проти неї кримінальну справу. У діяльності компанії побачили ознаки фінансової піраміди. Якщо вона обрушиться, жертвами можуть стати десятки тисяч вкладників, повідомляє Бізнес Online.
Фінансова піраміда. Фото: elements.envato
Аналіз діяльності компанії провело Агентство з регулювання і розвитку фінансового ринку.
"Після моніторингу соціальних мереж була встановлена компанія The Finiko, яка залучає кошти громадян. Їх беруть з умовою видачі щомісячної винагороди в сумі до 150 відсотків від внесеної", - сказано в повідомленні.
Мінімальний внесок в компанії складає 500 доларів. На даний момент налічується близько 165 учасників фінансової піраміди з різних країн. Більшість з них - громадяни Казахстану, Росії, Киргизстану, Білорусі, Вірменії, Туреччини та Узбекистану.
За даними прокуратури, у них є докази незаконної діяльності компанії The Finiko. Кримінальну справу порушено за статтею про "створенняі та управління фінансовою пірамідою злочинною групою з залученням особливо великих грошових сум".
Правоохоронці закликають громадян, які постраждали від дій компанії, звернутися в департамент економічних розслідувань Алмати. На допит також був запрошений засновник компанії Кирило Доронін.
"Він прибув особисто в супроводі відомих адвокатів. Доронін стверджував, що The Finiko - це не фінансова піраміда. І пообіцяв, що цей проект не розвалиться", - пише видання.
Відзначимо, що раніше проти The Finiko вже було відкрито кримінальну справу за фактом організації фінансової піраміди в Росії. Загальний збиток від діяльності компанії оцінили в понад 80 мільйонів рублів. Однак ніхто з жертв так і не звернувся до правоохоронців, тому розслідування справи призупинили.
Раніше видання Postfactum повідомляло, що у Кабміні спрогнозували курс долара в Україні на найближчі три роки.
Також ми писали про те, що експерт назвала 6 ефективних прийомів економії.
Крім того ви можете дізнатися, як просувати банківські продукти в інтернеті.
Топ новини
